Page 13 - KTVNSO10

Tài chính - Ngân hàng

Tháng 5/2025, hoàn thiện

khung pháp lý đối với tài sản ảo

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ/ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc
điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025. Đồng thời, chứng
minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ...

KỲ PHONG

ội phạm lợi dụng tiền mã hóa
để rửa tiền, tài trợ khủng bố
T gia tăng trên toàn cầu.
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện cam kết
của Việt Nam về phòng, chống rửa
tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng
đặc nhiệm tài chính (FATF), sớm đưa
Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát
tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ
sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia
(Quyết định số 194/QĐ-TTg)...
Kế hoạch đưa ra 17 hành động cụ
thể để thực hiện cam kết với FATF.
Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng phối hợp cùng các Tội phạm lợi dụng tiền mã hóa để rửa tiền, tài trợ khủng bố gia tăng trên toàn cầu
bộ/ngành liên quan thực hiện kế
hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo phải chứng minh các đánh giá rủi ro sử các cơ quan thực thi pháp luật, giữa các
hiệu quả. dụng phương pháp luận toàn diện và cơ quan giám sát) ở cấp độ hoạt động.
thông tin đầu vào phù hợp. Nguồn
thông tin đa đạng bao gồm: Báo cáo
Hành động 1 Hành động 3
(hoàn thành trong tháng 9/2024) giao dịch đáng ngờ (STR), số liệu tội (tháng 9/2024)
Chứng minh rằng các cơ quan có phạm, phân tích tình báo, phân tích Tăng cường hợp tác chính thức
thẩm quyền đã nâng cao hiểu biết về chiến lược, nghiên cứu báo cáo trong (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa
rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố và đang nước và quốc tế, đặc biệt có sự tham phương) và hợp tác không chính thức
thực hiện các hành động để giảm thiểu gia của khu vực tư nhân. (của các cơ quan thực thi pháp luật và
rủi ro thông qua các chiến lược và Có kế hoạch cụ thể đối với các lĩnh FIU - Financial Intelligence Unit) với
chính sách phòng chống rửa tiền/tài vực tiềm ẩn rủi ro cao như sử dụng tiền các đối tác nước ngoài bằng cách:
trợ khủng bố. mặt trong nền kinh tế, sử dụng vàng 3.1 Cung cấp mang tính xây dựng
Trong đó, các cơ quan có trách để mua bán bất động sản, tham và chủ động tìm kiếm hợp tác liên
nhiệm thực hiện thêm đánh giá rủi ro nhũng. Theo đó, cần tập trung phân quan đến tội phạm và tài sản của
đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ phối nguồn lực (thành lập tổ, đội, điều chúng (phù hợp với mức độ rủi ro của
rủi ro rửa tiền cao được xác định trong tra tội rửa tiền và điều tra tội phạm Việt Nam).
Báo cáo đánh giá đa phương như tội nguồn có rủi ro cao). 3.2 Đảm bảo các cơ quan có thẩm
phạm môi trường và tội lạm dụng quyền, bao gồm các cơ quan trung
tình dục. Hành động 2 ương, được cung cấp nguồn lực phù
Đến cuối tháng 9/2024, hoàn (hoàn thành trong tháng 9/2024) hợp để thực hiện hợp tác quốc tế.
thành đánh giá rủi ro ngành về rửa Chứng minh việc hợp tác, phối hợp 3.3 Theo đuổi các thỏa thuận/thỏa
tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh và liên lạc hiệu quả giữa các cơ quan có thuận với nhiều cơ quan đối tác nước
trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp liên quan về rửa tiền/tài trợ khủng bố ngoài nhất có thể trong phạm vi của
nhân và thỏa thuận pháp lý. (Ví dụ: giữa các cơ quan thực thi pháp mình để tạo thuận lợi cho hoạt động
Các cơ quan được giao nhiệm vụ luật, giữa Cục Phòng chống rửa tiền và hợp tác quốc tế.

www.vneconomy.vn
24 KINH TẾ VIỆT NAM | Số 10 | Ngày 4/3/2024